Tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Ngày 11/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chỉ thị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đối với các bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, góp phần bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và thúc đẩy hội nhập quốc tế bền vững.
Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động quốc gia
Theo Chỉ thị số 34/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, khẩn trương, quyết liệt và ưu tiên nguồn lực để triển khai các hành động, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ban hành kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026. Các cơ quan phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định; chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.
Việc triển khai Chỉ thị thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi lợi dụng hệ thống tài chính để thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật; đồng thời thực hiện đầy đủ các cam kết hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này. Theo Chỉ thị, trước thời điểm FATF tổ chức cuộc họp toàn thể xem xét tình hình thực hiện của các quốc gia, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách theo phân công.
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện
1. Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Chỉ thị đặt ra là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo đó, Bộ Công an được giao tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung, trong đó nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tội rửa tiền phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam tham gia. Bộ Xây dựng được giao tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bất động sản, trong đó bổ sung các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ Tài chính được giao tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm nghĩa vụ về phòng, chống rửa tiền và các lĩnh vực có liên quan. Bên cạnh đó, Chỉ thị yêu cầu hoàn thiện các quy định về kê khai, thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân phi thương mại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các tổ chức.
2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro
Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về giám sát trên cơ sở rủi ro đối với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng; đồng thời tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra căn cứ trên kết quả đánh giá, giám sát rủi ro trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đồng thời xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn với các nội dung về phòng, chống rửa tiền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chỉ thị yêu cầu chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực quản lý; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho bộ, ngành chủ quản để tổng hợp theo yêu cầu báo cáo quốc gia.
3. Nâng cao hiệu quả quản lý đối với tài sản ảo và giao dịch đáng ngờ
Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa nhằm chủ động nhận diện, phòng ngừa và kiểm soát các nguy cơ phát sinh từ việc lợi dụng các loại tài sản này để thực hiện hành vi rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Theo đó, Bộ Tài chính được giao báo cáo Chính phủ về kế hoạch đưa thị trường thí điểm tài sản mã hóa vào hoạt động, đồng thời bảo đảm các cơ chế quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro theo Kế hoạch hành động quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao số lượng và chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ; tăng cường hiệu quả công tác phân tích, xử lý và cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia.
Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố các hành vi rửa tiền theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật
Chỉ thị xác định công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền.
Các bộ, ngành được giao nhiệm vụ tăng cường tổ chức hội thảo, ban hành văn bản hướng dẫn, hỗ trợ khu vực tư nhân thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý theo quy định; bảo đảm các đối tượng thuộc phạm vi quản lý được tiếp cận kịp thời và đầy đủ các quy định mới. Đối với Bộ Quốc phòng, Chỉ thị yêu cầu tăng cường các hoạt động phối hợp với các bộ, ngành trong phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho khu vực tư nhân; đồng thời bảo đảm các đối tượng thuộc phạm vi quản lý được hướng dẫn đầy đủ về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Theo yêu cầu của Chỉ thị, các địa phương có trách nhiệm định kỳ cung cấp thông tin, tài liệu và kết quả triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho bộ, ngành chủ quản để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện.
Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; góp phần phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm các hành vi liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; góp phần bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước trong giai đoạn mới.
Diễm Xuân
